Skandal MBI: Penahanan Tan Sri Ketiga
Polis mengesahkan penahanan seorang ahli perniagaan berpangkat Tan Sri berusia 53 tahun, suspek ketiga dalam siasatan skandal \”money game\” MBI bernilai US$14 bilion (RM62 bilion). Suspek ditahan jam 2 pagi di Pulau Pinang selepas tiba dari luar negara dan direman lima hari oleh Mahkamah Majistret Kuala Lumpur untuk siasatan lanjut.
Peranan Proksi Pengubahan Wang
Tan Sri ketiga dipercayai bertindak sebagai proksi atau rakan kongsi yang menerima wang daripada dalang utama sindiket MBI. Beliau terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram berkaitan pelaburan haram yang dijalankan oleh sindiket tersebut.
Tan Sri Pertama & Kedua
Tan Sri Pertama: Timbalan Pengerusi syarikat tersenarai, didakwa meminta RM25 juta dan menerima RM10 juta untuk \”menyelesaikan\” kes MBI dengan polis, tetapi tidak terlibat dalam scam.
Tan Sri Kedua: Pemilik beberapa syarikat tersenarai, aktif dalam projek di Kedah dan Pulau Pinang, termasuk terowong Pulau Pinang. Dipercayai proksi utama dalang MBI.
Siasatan Antarabangsa & Dalang Utama
Siasatan MBI semakin rancak selepas dalang utama, warga Malaysia, ditahan polis Thailand dan diserahkan ke China pada Ogos 2024. Skandal ini melibatkan 2 juta mangsa, termasuk warga China, menjadikan kes ini berskala antarabangsa.
Rampasan Bernilai Bilion
Setakat ini, polis telah merampas aset bernilai RM3.5 bilion dalam dua siri operasi ke atas sindiket MBI. Skandal ini terus menarik perhatian kerana saiznya yang luar biasa dan keterlibatan tokoh-tokoh terkenal.